Hombre que robó 2.000 cheques de iglesias e instituciones religiosas condenado a 4 años de prisión
Un hombre rumano que vive en Florida fue sentenciado a cuatro años en una prisión federal y se le ordenó pagar $ 1 millón por una conspiración de fraude bancario y electrónico que involucró más de 2,000 cheques de iglesias y otras instituciones religiosas, dijo el Departamento de Justicia.
El juez federal de distrito Theodore D. Chuang condenó a Nicolae Gindac, ciudadano rumano de 52 años y residente de Dania Beach, Florida, a 54 meses de prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada. A Gindac también se le ordenó pagar una indemnización, junto con los co-conspiradores, por un monto de alrededor de $ 1,1 millones por la conspiración, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Según el DOJ, desde junio de 2018 hasta enero de 2021, Gindac y al menos cinco conspiradores robaron y negociaron cheques del correo de los EE. UU. Destinados a iglesias en Ellicott City y La Plata, Maryland. Los "coconspiradores ejecutaron los robos conduciendo hasta los buzones de la carretera y sacando directamente el correo de los buzones de correo de las instituciones religiosas", agrega el comunicado.
Gindac, quien fue arrestado en febrero, se declaró culpable en junio por ayudar en el robo y enfrentaba un máximo de 30 años de prisión.
“La policía arrestó a Gindac y recuperó aproximadamente $ 7,930.38 en efectivo, así como un reloj Rolex para hombre con incrustaciones de diamantes y oro amarillo. Gindac también usó parte de las ganancias robadas de la conspiración para comprar un sedán BMW 745i Sport ”, según el comunicado.
La conspiración involucró 2,477 cheques robados por un valor de $ 1,065,282.53.
Dos de los socios de Gindac han sido extraditados de Rumania y el Reino Unido a Estados Unidos para ser juzgados, mientras que otros cuatro esperan sentencia tras declararse culpables.
“Como parte del plan para defraudar, Gindac y otros co-conspiradores abrieron cuentas bancarias fraudulentas en varias instituciones financieras víctimas con identidades falsas y negociaron cheques robados a través de cajeros automáticos”, dijo el DOJ.
“Gindac depositó cheques robados en cuentas bancarias fraudulentas mantenidas a nombre de miembros de su familia, incluido un miembro menor de la familia, y otros. Gindac y sus co-conspiradores posteriormente retiraron los fondos robados y los gastaron usando tarjetas de débito asociadas con cuentas bancarias abiertas fraudulentamente y otras cuentas bancarias ”, agregó.
El mes pasado, una mujer de 52 años, Lisa Dawn Stabeno de Lubbock, Texas, fue sentenciada a cinco años y medio en una prisión federal, como parte de un acuerdo de culpabilidad, por usar más de $ 450,000 de Church en el Rock fondos para gastos personales, dijo el DOJ en ese momento.
Stabeno trabajó como gerente de cuentas para el "Dream Center" de Church on the Rock, un programa de alcance para "personas desatendidas".
En un caso de fraude separado reportado por The Christian Post, un pastor de Maryland fue acusado en octubre de supuestamente arreglar matrimonios fraudulentos de ciudadanos extranjeros con ciudadanos estadounidenses para darles residencia permanente en los Estados Unidos a cambio de miles de dólares.
Joshua Olatokunbo Shonubi, un pastor de 50 años de NewLife City Church, Inc. en Hyattsville, supuestamente organizó 60 matrimonios fraudulentos entre enero de 2014 y enero de 2021 para asegurar la residencia permanente de extranjeros, según la acusación, informó ABC 7News en ese momento. .
